Перевірка контрагента перед укладенням угоди. Як уникнути шахрайства.

Економічна нестабільність — час великих можливостей, але й високих ризиків. У гонитві за вигідними умовами бізнес або покупець часто укладає угоди "наосліп" — без перевірки партнера. А потім — втрата грошей, зірвані строки, суди або взагалі зниклий контрагент.

Як адвокат із Хмельницького я регулярно стикаюся з випадками, коли перевірка перед підписанням договору могла врятувати десятки тисяч гривень і нерви. У цій статті — короткий гайд, як перевірити партнера і не потрапити на гачок шахраїв.

⚠️ Типові ризики без перевірки:

- Фіктивні компанії або ФОП, які зникають після отримання коштів
- Партнер у банкрутстві або з податковим боргом
- Угоди укладаються з особою без повноважень
- Судові процеси, виконавчі провадження, арешти
- Контрагент не платоспроможний або має “чорну” репутацію

✅ Що перевірити перед підписанням договору
1. Юридичний статус
Чи зареєстрований суб’єкт у ЄДР?
Дата створення: щойно зареєстрований ФОП — вже ризик.
Види діяльності (КВЕДи): чи має право надавати те, що пропонує?
🔍 Де дивитись: opendatabot.ua, youcontrol.com.ua

2. Податкова історія
- Наявність податкового боргу
- Статус платника ПДВ
- Чи не анульовано свідоцтво?

3. Судові справи
- Чи є відкриті судові процеси: щодо боргів, шахрайства, банкрутства?
- Хто позивач: банки, інші компанії, податкова?
🔍 Перевірка на: reyestr.court.gov.ua

4. Виконавчі провадження
- Чи є у контрагента борги, стягнені через суд?
-Чи відкриті виконавчі провадження?
🔍 Перевірка на: https://erb.minjust.gov.ua

5. Повноваження підписанта
Договір має підписувати уповноважена особа — директор, власник або довірена особа з довіреністю.

6. Репутація
Відгуки в Google, форумах, соцмережах
Чи не згадувалась компанія у зв’язку з шахрайством?

⚖️ Що я можу зробити як адвокат:

✔ Провести повну перевірку контрагента перед угодою
✔ Надати висновок щодо ризиків і безпечного формулювання договору
✔ Супроводити підписання важливої угоди
✔ У разі проблем — представити інтереси в суді, допомогти стягнути збитки

💡 Корисна порада
Перевірка контрагента — не бюрократія, а інструмент безпеки бізнесу і фінансів. Один день перевірки — це часто мінус кілька місяців судів у майбутньому.

📞 Потрібна юридична допомога?

Я допомагаю бізнесу та фізичним особам у Хмельницькому та онлайн по всій Україні.
Проведу перевірку, проаналізую договір, супроводжу угоду — швидко та професійно.

📱 Телефон: [+380960728582]
💬 Viber / Telegram: [+380960728582]

Надійні партнери починаються з правильної перевірки.